Чому запит поліцейського капітана Матвєєва з Твері був направлений в мін'юст Ірландії, а розглянутий буде судом в Нью-Йорку

Петро Саруханов / «Нова газета». Перейти на сайт художника

Російські гроші в західних юрисдикціях стають свого роду «токсичним» активом. У цього явища політична природа і широкий спектр наслідків. Зокрема, для тих процесів за участю громадян РФ, які вважають за краще вирішувати свої комерційні суперечки в Лондоні або Нью-Йорку, а не в Москві чи в Тюмені. Росія зараз сприймається як джерело загрози. Тим меншою поблажливості варто чекати до окремих «правовим звичаям», наприклад, до порушення кримінальних справ як інструменту в комерційному конфлікті. І вже тим більше до спроб транскордонного використання повноважень правоохоронців в інтересах однієї зі сторін.

Леонід Лебедєв. Фото: Олександр Щербак / Коммерсант

Ось тому мені здається, що скоро одним з найскандальніших «російських» процесів стане розгляд між екс-сенатором Леонідом Лебедєвим і його колишніми діловими партнерами Віктором Вексельбергом і Леонідом Блаватником. Мій прогноз заснований не на звучності прізвищ і не на ціну питання (2 мільярди доларів), а на тому, що в суд в Нью-Йорку будуть представлені документи, за якими видно, як за завданням американських адвокатів російські поліцейські вимагають у колег з Ірландії і з Кіпру надати їм вичерпну інформацію про діяльність місцевих компаній. Прекрасний буде привід абсолютно не голослівно говорити про корупцію в Росії і про спроби експортувати її в Європу і США.

Джерела інформації

«Постукали» в Telegram.

- Ви Ірек Муртазін?

- Я.

- Можете підтвердити, що це ви?

- Дзвоніть, поговоримо ... - запропонував я вийти на аудіозв'язок.

Мій невідомий співрозмовник продовжив задавати питання.

- Ви журналіст «Нової газети», автор статті «Продублируйте в Дублін»?

Не встиг я відповісти, як прийшло нове повідомлення:

- Можливо, це вас зацікавить.

До повідомлення було прикріплене кілька файлів. Це опинилося листування адвокатів з США і Росії, які обговорюють (англійською мовою) «Запит про правову допомогу», спрямований в міністерство юстиції Ірландії капітаном поліції з Твері Микитою Матвєєвим, і інші матеріали з кримінальних справ, порушених в Твері і Ярославлі. Судячи по датах і змістом, і запит, і матеріали кримінальних справ виявилися в розпорядженні адвокатів задовго до моєї публікації.

Віктор Вексельберг. Фото: Сергій Савостьянов / ТАСС

Працюючи над публікацією, я в тому числі зустрічався з Леонідом Лебедєвим. Він не став коментувати хід підготовки до судового процесу в Нью-Йорку (від коментарів також відмовився Андрій Шторх, прес-секретар «Ренови» Вексельберга і Блаватника). Зате Лебедєв відповів на питання про минуле. Зокрема, про кримінальну справу про контрабанду зброї з України до воюючої Югославію, фігурантом якого Лебедєв виявився 15 років тому. Один з українських «збройових баронів», перш ніж зайнятися поставками смертоносного товару, працював в компанії, незначний пакет акцій якої на початку 90-х належав екс-сенаторові.

Леонід Блаватник. Фото: РИА Новости

На початку 2004 року суд Турина поставив крапку в цьому процесі, прийшовши до висновку про непричетність Леоніда Лебедєва до контрабанди зброї. Але кількома роками раніше, коли йшли переговори про продаж частки ТНК британської BP, саме статус підозрюваного у кримінальній справі завадив легалізації Лебедєва в якості акціонера російської нафтової компанії. Тоді прохання Вексельберга і Блаватника залишатися в тіні, щоб не засмутити угоду з британцями, здалася Лебедєву адекватної, тому що вони завжди перш виконували перед ним фінансові зобов'язання як перед «неформальним акціонером».

Зобов'язання ці виникли в 1997 році, коли проводився аукціон з продажу 40% акцій ТНК. Лебедєв програв, але став компаньйоном Блаватника і Вексельберга і вніс в «загальний казан» кілька десятків мільйонів доларів, що належать особисто йому пакети акцій ТНК (1,8%) і основного видобувного підприємства ТНК компанії «Нижневартовскнефтегаз» (10,5%). А натомість де-юре нічого не отримав.

У 2001 році партнери зібралися в Нью-Йорку і домовилися, що Лебедєв має право не тільки на 15% акцій ТНК, а й на таку ж частку у всіх доходах нафтового бізнесу. І тривалий час Лебедєв отримував заздалегідь обумовлені гроші - і дивіденди, і частку від продажу ТНК британцям. Виплати проводилися через ірландську компанію Coral Petroleum Limited, якій фірми, контрольовані Вексельбергом і Блаватником, за три роки передали векселів на суму $ 600 млн.

Але коли ТНК-ВР була продана «Роснефти», протягом року Лебедєв намагався домогтися виплати двох мільярдів доларів - 15% від суми, отриманої його партнерами від угоди з "Роснефтью". Але безрезультатно. Довелося звертатися до суду. А оскільки переговори про розподіл часток у прибутку від діяльності або продажу ТНК проводились в США, позов був поданий до суду Нью-Йорка.

«Відкличте позов, або все буде погано»

Сьогодні вже не виглядає випадковим збігом, що незабаром після подачі позову до суду в Нью-Йорку у Леоніда Лебедєва почалися проблеми в Росії. Настільки серйозні, що в травні 2015 року він був змушений скласти з себе повноваження сенатора. А 7 вересня 2016 Лебедєв став фігурантом кримінальної справи.

Ще в березні цього року в публікації «Ехо Нью-Йорка на Волзі» я розповідав, як правоохоронні органи примудрилися спорудити кримінальну справу міжнародного масштабу з банального спору про те, хто кому не заплатив за газ. Зокрема, 25 лютого 2013 року СУ УМВС Росії по Тверській області порушило кримінальну справу стосовно керівництва компаній ВАТ «Тверські комунальні системи» (ТКС) і ВАТ «Територіальна генеруюча компанія № 2» (ТГК-2).

За фабулою кримінальної справи, ТКС уклали з «Газпром Міжрегіонгаз Твер» контракт на поставку газу і не розрахувалися за нього. Того, що кінцеві споживачі заборгували компанії суму, що перевищує заборгованість перед постачальниками газу, слідство не помітило.

Через три місяці після початку процесу в Нью-Йорку, 16 травня 2014 року, в Росії було порушено ще одну кримінальну справу - вже стосовно керівників компаній ТГК-2 і ТКС.

У травні-жовтні 2015 року зі головою ради директорів ТГК-2 Андрієм Корольовим зустрічався колишній топ-менеджер ТГК-2, який перейшов на роботу в одну з компаній, контрольованих Вексельбергом. Дві зустрічі відбулися в Москві, одна - в Брюсселі. За словами Королева, «парламентер» настійно радив переконати Лебедєва відкликати нью-йоркський позов. Мовляв, в іншому випадку «буде погано».

- Він так і сказав, що якщо позов в Нью-Йорку не буде відкликаний, то до кінця року і я, і Лебедєв опинимося в тюремній камері, - розповідав мені Андрій Корольов ще на початку цього року.

Лебедєв позову не відкликав. А «парламентер» не обдурив. Пройшли лічені дні, і статус Королева в «боргову» кримінальній справі помінявся зі «свідка» на «підозрюваного».

Втім, очевидно, що у фокусі уваги слідства не була Корольов і вже тим більше не управлінці нижчого статусу, а сам Леонід Лебедєв. В ході слідчих дій було допитано десятки менеджерів підприємства. І всім ставилося запитання, а не брав участь Лебедєв в керівництві компанії, не віддавав чи розпоряджень. Але все допитувані давали свідчення, що Лебедєв «не брав участі», розпоряджень «не віддавав».

У підсумку залучити Лебедєва в статусі підозрюваного вдалося тільки за заявою офшорній компанії Lonicera Participation Corp, що володіє 0,0045% акцій ТГК-2 (можливо, це теж випадковий збіг, але Lonicera Participation Corp виявилася тісно взаємопов'язана з групою «Ренова», контрольованої Віктором Вексельбергом ). Керівнику слідчого управління УМВС Росії по Тверській області підполковнику Олексію Пушкарьову потрібно менше доби, щоб перевірити доводи кіпрської компанії і винести 23-сторінкову ухвалу про порушення кримінальної справи, в якому Лебедєв був зазначений в якості підозрюваного.

За версією, викладеною в постанові і підписаному Пушкарьовим, в 2013 році ТГК-2 уклала ряд угод з офшорними компаніями, за якими виплатила великі аванси. Але угоди не були виконані, а гроші в ТГК-2 не повернулися. При цьому попередньої перевірки не проводилося, а Пушкарьов проігнорував, що з 2008 року 43% акцій ТГК-2, що належали Леоніду Лебедєву, були передані в довірче управління, і екс-сенатор не брав участі в оперативному управлінні компанією. Чи не звернув Пушкарьов уваги і на те, що гроші давно повернулися в ТГК-2, і навіть з приростом, тобто ніякого фінансового збитку компанії нанесено не було.

Дні Ірландії в Твері

Я не буду нічого вам розповідати про саме цю кримінальну справу, тому що його обставини, здається, не хвилюють навіть слідчих, у виробництві яких воно знаходиться. Тверские поліцейські ставлять перед собою зовсім інші завдання. Зокрема, капітан Микита Матвєєв, який обіймає посаду старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого відділу з розслідування організованої злочинної діяльності Управління МВС Росії по Тверській області, направив до Ірландії запит про правову допомогу.

Як досвідчений офіцер, капітан Матвєєв не міг не представляти, який обсяг роботи необхідно виконати його ірландським колегам, щоб зібрати сотні сторінок документів про фінансово-економічної діяльності зареєстрованих в Ірландії компаній, про банки і депозитаріях, в яких відкриті їх рахунки, інформацію про осіб, керували рахунками. Матвєєв фактично просить ірландських колег провести допити, обшуки і виїмки.

У документі є і довгий перелік питань, які необхідно задати персонам, що зацікавив капітана.

Ось, наприклад, одне з питань з десятків аналогічних:

Все це має дуже опосередкований стосунок до фабули кримінальної справи, і я б так і не зміг зрозуміти причини інтересу капітана Матвєєва до подібних деталей, якби не впізнав, що один з ключових питань процесу в Нью-Йорку, чи дійсно ірландська компанія Coral Petroleum Limited отримувала векселі в якості оплати частки Лебедєва при продажу половини акцій ТНК компанії British Petroleum, а потім протягом трьох років і дивіденди від діяльності ТНК-BP.

Зв'язок компанії Coral Petroleum Limited з кримінальною справою, порушеною в Твері, прямо скажемо, примарна. Один з менеджерів, причому не підозрюваний, а свідок, раніше працював в компанії Agragorn Holdings Limited - засновника компанії Coral Petroleum Limited. І ось цієї «зачіпки», на думку капітана Матвєєва, досить, щоб поставити на вуха ірландську поліцію. Що вже говорити про те, як розслідується кримінальна справа в Росії. Про борги за газ, здається, вже й не згадують.

Наприклад, один зі свідків розповів «Новій», що під час допиту йому було задано 29 питань, пов'язаних з компаніями Agragorn Holdings Limited і Coral Petroleum Limited. При цьому перше питання звучало так: «Чи відома вам компанія Agragorn Holdings Limited?» Але не дивлячись на негативну відповідь, далі звучали питання: з ким із представників компанії ви зустрічалися, хто був ініціатором зустрічей, як зв'язувалися, за якою адресою знаходиться офіс компанії, хто брав вас на роботу в компанію Agragorn Holdings Limited, хто керував компанією, скільки людина працювала в штаті компанії, яка структура компанії, в яких банках у неї були рахунки, чи міг Леонід Лебедєв розпоряджатися рахунками компанії, чи збереглася у вас листування з співро никами компанії Agragorn Holdings Limited? ..

Питання: а якщо б слідству вдалося допитати свідка, який мав хоч якесь відношення до діяльності ірландської фірми, як би воно розпорядилося цією інформацією, якщо вона, як мені здається, не здатна вплинути на хід розслідування у кримінальній справі?

У запиті, направленому в Дублін, капітан Матвєєв підкреслив: «СУ УМВС Росії по Тверській області гарантує, що будь-яка інформація і документи, отримані в результаті виконання запиту, будуть використані тільки з метою слідства у кримінальній справі для збору доказів у кримінальній справі в ході його розгляду в суді і не будуть використані для будь-яких інших цілей ... »

Якщо зіставити це твердження з листуванням американських адвокатів, яку мені передав анонімне джерело, то я змушений констатувати, що хтось із них двох бреше: або анонім, або капітан Матвєєв.

Адже в листуванні юристи з США і Росії, по всій видимості, усвідомлюючи правову небездоганність отримання матеріалів з кримінальних справ, порушених у Росії, обговорюють, як можна «легалізувати» ці матеріали на процесі в Нью-Йорку.

Йдеться в тому числі про «Запиті про правову допомогу» капітана Матвєєва.

Наприклад, 30 березня 2017 року 22.03, за три місяці до дати виходу моєї публікації, з США до Росії було відправлено лист, автор якого уточнює, що з отриманих ним раніше «завірених перекладів» особливу увагу привернули три документа:

«По-перше, це запит про сприяння, поданий російськими слідчими ірландським владі.Як і інші прохання про надання правової допомоги у збиранні доказів, в ньому міститься корисна резюме <...>.Аналогічним чином другим документом є прохання про надання юридичної допомоги, спрямованої владі Кіпру <...>.Третій документ, який мені цікавий, - це переклад рукописного опитувальника (імовірно автор Л.Л. Лебедєв), заповнений на отримання англійської візи <...>.Я впевнений, що в документах є ще багато цікавого (включаючи показання свідків), але я хотів якомога швидше отримати ці цікаві відомості ... »

В цей же день, 30 березня, але вранці, в 11.46, з Росії в США йде лист, в якому автор висловлює сумніви, «чи можемо ми подати ці документи до суду».

А ось що відповів адресат цього листа: «Ми все ще працюємо, щоб визначити, чи можемо ми використовувати ці документи в Нью-Йорку, але у нас немає ясності з цього питання».

Це листування виглядає так, ніби матеріали з кримінальних справ в Росії потрапляють до адвокатів, задіяним в процесі в Нью-Йорку, що називається, з перших рук. У Кримінальному кодексі Росії за розголошення даних попереднього розслідування передбачена відповідальність - за ст. 310. Але якщо припустити, що співробітники поліції в Твері отримують прямі вказівки з США, які питання необхідно поставити свідкам і які документи і відомості необхідно зажадати в іноземних юрисдикціях, то тут можлива й інша кваліфікація їх дій.

english version

«Витік» і УСБ

Звичайно, я не готовий повністю довіряти даними анонімного джерела, але, по-перше, матеріали, які я від нього одержав, добре узгоджуються з іншими обставинами справи. А по-друге, мої джерела вже викликають серйозний інтерес не тільки у читачів.

Мова ось про що.

Розслідування «Продублируйте в Дублін» було опубліковано в «Новій» 26 червня 2017 року. А в перших числах липня мені подзвонили з МВС. Офіцер поліції, який представився, назвав свої ім'я, прізвище, посаду і звання, повідомив, що йому необхідно опитати мене з приводу публікації про запит капітана Матвєєва.

Мого співрозмовника цікавило, як до мене потрапила копія цього документа.

- Надсилайте офіційну повістку, ніж можу - допоможу. Можу, наприклад, откопировать і для вас цей запит. Але хочу попередити, що джерела отримання документів та інформації ми ніколи не називаємо.

Порядок мені так і не прийшла. Але вже після бесіди в Telegram мені вдалося з'ясувати, що ірландським запитом зацікавилося Управління власної безпеки МВС Росії. За інформацією нашого джерела в МВС, матеріали, зібрані офіцерами УСБ, в тому числі дані про «каналі постачання» приватних американських адвокатів документами з кримінальних справ, порушених в Твері, передані для прийняття процесуального рішення в слідчий орган і Генеральну прокуратуру Росії. Є в цих матеріалах і рапорт про оперативно-розшукову діяльність (ОРЗ), до якого прикладені згадані мною скріншоти листування адвокатів США і Росії.