Щупальця «імперії» Платон-Попушой і участь міжнародних корпорацій

11:03

Deschide.MD продовжує розслідування про імперію Платон-Попушой і схеми, через які вони відмивали гроші, вкрадені з молдавських банків.

Гроші, на які В'ячеслав Платон і Костянтин Попушой створили велику мережу компаній: нафтогазовий трейдер, власний банк і юридична компанія. Згідно з наданою в розслідуванні інформації, кінцевою метою цієї схеми була легалізація коштів, виведених шахрайським способом з молдавських банків.

раніше ми писали про те, що вкрадені одіозним підприємцем В'ячеславом Платон гроші з трьох ліквідованих банків були «відмиті» за допомогою схем, розроблених Костянтином Попушой - відомим підприємцем в нафтогазовій галузі Молдови, Румунії, України, Грузії та інших країн Східної Європи. Ці схеми були описані в відправленої нашої редакції інформації, що супроводжувалася безліччю документів. Журналісти Deschide.MD вирішили перевірити достовірність інформації, щоб, в результаті, з'ясувати, що Попушой фігурує в справі Платона і був недавно оголошений в міжнародний розшук за запитом Антикорупційної прокуратури. Згідно результати видачі в пошукових системах, Попушой - генеральний директор Rompetrol в Грузії.

В день публікації нашого минулого матеріалу, Костянтин Попушой був помічений в Пояна Брашов в Румунії. Він зник після появи статті з інформацією про те, що підприємець оголошений в міжнародний розшук.

Після публікації попереднього матеріалу, в розпорядженні Deschide.MD виявилися нові відомості, з яких випливає, що Молдова стала жертвою міжнародної кримінального конгломерату.

Згідно з інформацією від джерел в правоохоронних структурах: спочатку гроші за допомогою В. Платона і К. Попушой виводилися з молдавського банку (Banca de Economii) на рахунки фірми-фантома (Ancor Geteway). Після, вони перекочовували в офшорні компанії Interchem Enterprise Ltd, Grexton Support LP і Granell Ltd. (Докладніше про роль офшорних компаній в афері, їх номінальних і реальних власників можна ознайомитися за засланні ).

Офшорні компанії, в свою чергу, займалися відмиванням коштів за допомогою схем в нафтогазової та нафтохімічної галузі. Цю частину курирував саме Костянтин Попушой. У схемі були задіяні найбільші нафтові компанії Lukoil, Sibur, Rompetrol і їх представництва в Росії, Казахстані, Румунії, Україні, Грузії.

У цих компаній закуповувався газ і поліпропілен, які реалізовувалися в Україні. Звідти на офшорні і приватні рахунки надходили «вибілені» гроші. Також частина коштів переводили в готівку для особистих, бізнес-потреб і хабарів чиновникам України і Молдови. Свої комісійні Костянтин Попушой вважав за краще забирати відразу, виводячи їх безпосередньо на особисті рахунки в офшорних зонах. Робив він це особливо не соромлячись, відчуваючи повну безкарність за те, що грабував простий народ Молдови.

Наприклад, з перших отриманих через Ancor Geteway на свою компанію Interchem Enterprise Ltd 4 млн. Дол., Попушой відразу ж відправив на свій особистий рахунок 950 тис. Дол., А рахунок своєї матері поповнив на 34 тис. Євро. Разом комісія склала небагато і не мало, а цілих 25% отриманих від Ancor Geteway суми. Погодьтеся, непогані комісійні за користування фінансовою «пральні».

З інформації від правоохоронців з Молдови та України стало відомо, що фінальний етап «пральні» групи Платон-Попушой перебував на Україні. Тому саме тут була створена ціла фінансово-промислова група (а в термінології поліції ОЗУ або організовану злочинну групу).

Вона включала в себе: торгово-виробничий підрозділ, центром якого стало ТОВ «Майстер Преміум», юридична служба (Адвокатське об'єднання «В'ячеслав Лич і Партнери»), фінансово-розрахунковий центр (ПАТ «Смартбанк»), а також маса інших дрібних фірм.

Центральне місце у відмиванні викрадених в молдавських банках грошей в Україні займало ТОВ «Майстер Преміум» (керівник Лук'янов В'ячеслав, він же довірена особа Костянтина Попушой). Компанія спеціально створювалася, щоб через неї реалізовувався газ і поліпропілен на території України. У 2015-2016 рр. вона навіть стала одним з найбільших оптових продавців скрапленого газу та виконавцем держзамовлення.

Про наполеонівські плани Платона-Попушой, які покладали на «Майстер Преміум», говорить той факт, що вони орендували у облгазів, які належать клану побіжного українського олігарха Дмитра Фірташа 23 ДПС (газонаповнювальні станції). Для розуміння, всього в Україні 65 таких станцій. На них зберігається і поставляється роздрібним операторам скраплений газ.

Копія меморандуму про оренду ДПС за підписом Костянтина Попушой і представника Дмитра Фірташа прикладаємо.

Для наших співгромадян хочемо пояснити, хто такий Дмитро Фірташ. Це одіозний український олігарх, що сколотив величезні статки на напівкримінальних схемах перепродажу російського та туркменського газу на Україну. 12 березня 2014 року Дмитро Фірташ був затриманий австрійськими правоохоронцями у Відні за запитом ФБР в рамках розслідування його причетності до створення організованої злочинної групи. 7 червня 2015 року на Україні було заарештовано 46 об'єктів нерухомості, що належать Фірташу. Відносно його компаній були висунуті звинувачення в нанесенні збитків українській державі в розмірі 5,742 млрд гривень (273 млн доларів), в тому числі борг держкомпанії в 3,343 млрд гривень (159 млн доларів) плюс неодержані доходи на суму 2,4 млрд гривень (114 млн доларів).

Юридичним супроводом афер Платона-Попушой в Україні (і не тільки) займається адвокатська компанія «В'ячеслав Лич і Партнери». Саме В'ячеслав Лич був адвокатом В'ячеслава Платона, коли того заарештували в Україні і екстрадували в Молдову. В'ячеслав Лич причетний і до різного роду рейдерськими схемами. Серед найбільш резонансних - спроба рейдерського захоплення українського « Енергоатому ». Саме «В'ячеслав Лич і Партнери» оскаржував рішення НБМ про блокування 40% акцій Moldova Agroindbank, фактичним власником яких називається В'ячеслав Платон і Костянтин Попушой.

В'ячеслав Лич значиться серед акціонерів українського ПАТ «Смартбанк». Він і ще троє (В. Ткаченко, Ю. Батько, Е. Сигорський) володіють 36,66% акцій цієї фінустанови. З них 18,33% володіє Попушой через своїх людей - В. Ткаченко, Ю. Батько. Найбільшим акціонером банку (40%) також є українська страхова компанія «Стар-Поліс», кінцевим власником якої (через молдавського страховика Moldasig) значиться В'ячеслав Платон. Фактично «В'ячеслав Лич і Партнери» є адвокатом ОПГ Платон-Попушой.

Всі фінансові операції (в тому числі пов'язані з легалізацією) ОПГ Платона-Попушой проводила через ПАТ «Смартбанк», бенефіціарами якого і була. Всі рахунки компаній групи в Україні обслуговувалися саме в «Смартбанке». 21 липня 2016 роки (якраз за тиждень до арешту Платона в Україні) розпочато процедура ліквідації цього банку . Тепер зобов'язання перед клієнтами «Смартбанка» виконуватимуть за рахунок простих українських громадян, як і наших громадян Молдови. Це дуже в стилі Платона-Попушой: гроші собі - зобов'язання держави.

Отруйні павуки в одній банці або операція «кинути партнера».

Про певну «етики» відносин між «партнерами» по «прального» бізнесу може служити один цікавий факт. Як нам стало відомо, Костянтин Попушой примудрявся не тільки курирувати схему відмивання грошей в Україні. Він досить успішно «кидал» свого партнера Платона. Особливо цей «талант» Попушой розкрився після арешту Платона. Це навіть трансформувалося в депутатські запити зі зверненнями до Генеральної прокуратури України, відкриті кримінальні справи Національним антикорупційним бюро України, Генеральною прокуратурою України, Головним слідчим управлінням МВС №520160000000000240, №12014000000000574, №42016101090000101.

Суть афери «кинути партнера» полягає в наступному: Попушой, разом зі своїми протеже, ініціює і ретельно імітує конфлікт між номінальними засновниками «Майстер Преміум» - ПП «Райська Трійця» і «Аполло Кепітал Інвест». Ці компанії володіють рівними частками (50/50) в газовому трейдера.

У «Майстер Преміум» запускається управлінська чехарда. За два місяці 2016 року дещо раз змінюються директора. На компанії-постачальники газу розсилаються листи про необхідність перенаправлення газових поставок на іншу юрособу.

В цей же час ініціюються скарги в правоохоронні органи, порушуються кримінальні справи, вилучаються документи. Тобто створюється сприятлива ситуація для безкарного виведення вже з «Майстер Преміум» коштів, але тепер виключно в інтересах Костянтина Попушой.

Копія листа від української поліції:

«Finita la commedia»?

У грудні 2016 року суд сектора Буюкань (м Кишинів) виніс постанову (14-15581-08122016 / 14-308 / 16) про розшук, арешт і примусову доставку Попушой Костянтина в Молдову. Також з достовірного джерела в правоохоронних структурах нам відомо, що молдавський суд в самий найближчий час прийме рішення про арешт у цій справі ще 15 осіб - громадян не тільки Молдови, а й Росії, Румунії, України, країн Прибалтики.

Все ще залишаються питання без відповідей. Чи були Костянтин Попушой, В'ячеслав Платон і їх підопічні єдиними авторами схеми розкрадання і легалізації коштів? Або вони «провайдери» інтересів гравців більш високого рівня, про які ще належить дізнатися? Також залишаються питання про роль в цьому ланцюзі подій іменитих транснаціональних компаній Lukoil, Sibur, Rompetrol.