Фірташ, Дерипаска і Кесаєв. Хто потрапив під українські санкції

Всім фізичним і юридичним особам, які потрапили до списку санкцій перелік, як мінімум загрожує блокування активів, обмеження на користування і розпорядження майном, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Під санкціями виявилися не тільки активи російських громадян або сепаратистів. У переліку значиться компанія Дмитра Фірташа, через яку бізнесмен постачав сировину для своїх активів в Крим. Також під санкції потрапили компанії Олега Дерепаскі, НК Башнефть, активи Газпрому і навіть засновники IT-компанії Lucky Labs.
ЛІГА.net проаналізувала, чим займаються і кому належать більшість компаній, які потрапили в новий список санкцій. ***
Дмитро Фірташ
Несподівано під санкціями виявилася компанія українського бізнесмена Дмитра Фірташа - ТОВ Титанові інвестиції. Це структура була зареєстрована ще в середині червня 2014 року в Москві. Після анексії Криму Фіратшу довелося підлаштовуватися під російське законодавство, щоб уникнути втрати кримських активів. Безнесмен вирішив перенести частину бізнесу в Росію.
ТОВ Титанові інвестиції фактично є підрозділом Кримського Титана в Росії. Сам Кримський Титан перереєструвався в Києві і був перейменований в Юкрейнінан Кемікал Продактс. Швидше за все, санкції були введені через регулярних поставок ТОВ Титанові інвестиції української сировини (ільменіту) на адресу кримських активів Фірташа.
Підприємцю в Україні належить ТОВ ВАЛКИ-ІЛЬМЕНІТ. Ця компанія продає ільменіт для компанії Титанові інвестиції, яка в свою чергу завозить його в Крим, зокрема через порт Кавказ.

Головою ТОВ Титанові інвестиції є громадянин Росії Олександр Ємелін - давній знайомий Фірташа. Раніше він працював в таких компаніях бізнесмена як Euronit Kereskedelmi, Зангас-НГС, С Cronos Im-Ex.
Компанії наказали огранічtніе торгових операцій, припинення транзиту ресурсів і перевезень.

***
Олег Дерипаска
У новий список потрапила компанія РУСАЛ - найбільший виробник алюмінію, власником якого є мільярдер Олег Дерипаска, а також кілька менеджерів компанії.
До РУСАЛу застосували тимчасове обмеження права користуватися своїм майном, обмеження торгових операцій на території України, запобігання виведення капіталів за межі України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, повна заборона на здійснення операцій з цінних паперів, емітентами яких є особи, що потрапили під санкції.
Це рішення може створити складнощі в роботі належить групі Миколаївського глиноземного заводу. МГЗ - другий за величиною глиноземний завод РУСАЛу, на нього припадає п'ята частина всього глиноземного виробництва підприємств групи. Можливий наслідок - дефіцит сировини на алюмінієвих підприємствах групи.
У списку санкцій також потрапила офшорка Judson Trading Limited. Ця кіпрська компанія пов'язана з власниками Запорізького алюмінієвого комбінату. З 2001 року навколо акцій ЗАлКу ведуться судові розгляди. У 2007 році ЗАлК перейшов під контроль РУСАЛу - найбільшого виробника алюмінію, власником якого є Олег Дерипаска.
У 2015 році судові тяжби довели до генеральної прокуратури. За рішенням Верховного суду контрольний пакет акцій (68%) повернули державі.
У червні 2015 Господарський суд Запорізької області був поданий позов від імені Judson Trading Limi ted до ЗАлКу про стягнення з нього $ 39,15 млн.
Проти Judson Trading Limited вводиться тимчасове обмеження користуватися і розпоряджатися належним майном, обмеження торгових операцій на території України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.
"РУСАЛ і входять до його складу підприємства не впливають на політичні процеси, що відбуваються на території України, не створюють загрози національній безпеці і не перешкоджають економічному розвитку країни", - оперативно відреагували на санкції в РУСАЛі. Компанія обіцяє пред'явити до відшкодування в судовому порядку завдану їй шкоду. ***
Газпром, машинобудування та енергетика
ПАТ КАМАЗ - також виявилося серед компаній, які потрапили під обмеження в Україні. ПАТ займає більше 50% російського ринку важких вантажних автомобілів і входить в корпорацію Ростех. Введення санкції може означати припинення поставок КАМАЗом всіх видів товарів в Україну.
У вересні цього року АТ ВТК "КАМАЗ (підрозділ ПАТ КАМАЗ) поставило в Україну автомобілів і запчастин до них на суму 20,3 млн гривень, за даними УКРІНФОРМ, які є в розпорядженні ЛІГА.net .
В Україні працює Торгова компанія Камаз (Чернігів), яка де-юре не є власністю ПАТ КАМАЗ і належить австрійському інвестиційному фонду Ator.
АНК Башнефть - одна з найбільших нафтових компаній в Росії. Належний Башнефти Уфимський НПЗ є головним джерелом нафтопродуктів для ДНР і ЛНР. Поставками цього палива займається ДП Зовнішньоекономічне об'єднання Промсирьеімпорт. З кінця 2014 року 71% акцій Башнефти знаходилися у власності РФ . У жовтні НК Роснефть (мажоритарний пакет належить державі) закрила угоду з придбання держпакета акцій Башнефти.
Крім поставок в ДНР і ЛНР Башнефть є одним з головних джерел нафтопродуктів і зрідженого газу для України поряд з заводами Лукойла і Роснефти. Санкції передбачають обмеження торгових операцій компанії на території України. На поставках нафтопродуктів для українського ринку, швидше за все, це не позначиться. Башнефть продає паливо для експорту в Україну в основному через трейдерів.
Новочеркаська ГРЕС - філія ПАТ ОГК-2, яке входить в групу Газпром. Одні з найбільших споживачів антрациту в Росії. З серпня 2016 року ГРЕС практично повністю забезпечується вугіллям, який вивозиться з окупованих територій Луганської області. Вугілля поставляє ТОВ Компанія Газ Альянс, власником якої кілька трейдерів в бесіді з ЛІГА.net назвали побіжного українського бізнесмена Сергія Курченко.
ЗАТ НВО Спецнефтегаз - займається діагностикою магістральних газопроводів. До початку агресії Росії компанія активно присутня на українському ринку. У 2013 році Спецнефтегаз виграв тендер ПАТ Укртрансгазу на внутрішньотрубної діагностики газопроводів в 2013-2015 роках на суму $ 12 млн. Спецнефтегаз - один з ключових партнерів російського Газпрому.
Санкції передбачають заборону на участь Спецнефтегаза і його дочірніх структур в державних закупівлях в Україні, а також припинення торговельних відносин.
ЗАТ Трансмашхолдинг - найбільший в Росії рухомого складу для залізниць. В Україні володіє Луганськтепловозом (Сєвєродонецьк). Компанії запропоновані обмеження в користуванні належним їй майном, обмеження торгових операцій на території України, запобігання виведення капіталів за межі України
АТ Діаконт - інженерно-виробниче підприємство повного циклу, що випускає високотехнологічну продукцію для підвищення безпеки в атомній і газової промисловості. компанія активно присутній на українському ринку і через дочірні структури бере участь в тендерах НАЕК Енергоатом і інших держкомпаній.
Гідропрес - дослідне конструкторське бюро (ОКБ) за проектами якого споруджені працюють на 19 атомних станціях, в тому числі в Україні. Входить до складу державної корпорації Росатом . НАЕК Енергоатом (експлуатує українські АЕС) і ОКБ Гідропрес регулярно співпрацювали з питань супроводу експлуатації реакторних установок ВВЕР-1000 і ВВЕР-440 в Україні. ***
IT і дистрибуція
У списку фізосіб, які потрапили під санкції виявилися засновники IT-компанії Lucky Labs Іван Норенко, Роман і Рустам Гільфанова, Сергій Токарєв. Саме їх ЗМІ називали реальними власниками компанії.
В середині квітня цього року в Києві пройшли обшуки в офісі Lucky Labs. СБУ пов'язує компанію з фінансуванням терористичних організацій ДНР і ЛНР через онлайн-казино і ряд офшорних компаній. Керівництво компанії ці обвинувачення заперечує.
В іншому переліку - юридичних осіб - виявилася компанія Powerful Choice Tech Ltd (Британські Віргінські острови). Згідно панамським документам її бенефіціаром є громадянин Росії Сергій Норенко.
За іншими офшорним компаніям, які опинилися в списку - Rock Ranch Properties SA (Панама), Global Games Ltd (Беліз), Novastar Group Ltd (Беліз), Gordon Solution Ltd (БВО) - у відкритих джерелах практично немає інформації.
Ще один несподіваний фігурант списку АТ ТК Мегаполіс (Москва). Компанія входить до групи Мегаполіс. Це найбільший в Росії оптовий продавець тютюнової продукції за ексклюзивними контрактами з Japan Tobacco International, Philip Morris International, Imperial Tobacco Group.
Кілька років тому після скупки українських тютюнових дистриб'юторів компанія стала найбільшим продавцем тютюнових виробів в Україні. У січні склади Мегаполіс-Україна в деяких регіонах заблокували громадські активісти та депутати. Вони мотивували свої дії тим, що засновник компанії мільярдер Ігор Кесаєв причетний до фонду ветеранів ФСБ і володіє однією з збройових компаній, продукція якої використовується проти української армії в Донбасі.
У самій компанії наявність російського капіталу, як і зв'язок з росіянами, заперечують, кажучи про те, що російські акціонери вийшли з бізнесу.
У травні 2016 року Мегаполіс-Україна змінила назву на TEDIS Ukraine. ***
Авіація і судноплавство

Авіакомпанія Тулпар - входить в Тулпар Аеро Груп. З січня 2015 року компанія присутній в включеному Криму . У квітні 2015 року Тулпар відкрила в аеропорту Сімферополя станції технічного обслуговування літаків Як-42 і вертольотів AgustaWestland AW139. Тулпар Аеро Груп належить казанському бізнесменові Азат Хакіму.
Авіакомпанії Уктус, Ікар, Алроса, Джет Ейр Груп, Сокіл - російські авіаперевізники, які літають до Криму, не дивлячись на заборону з боку України. Компаніям загрожує часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України.
Трансоптімал-Ростов, Середньо-Волзька судноплавна компанія, Судноплавне агентство Ноrр-shipping, Судноплавна компанія Ладога, В.Ф. Танкер- Інвест, Газпром флот, Транспетрочарт - судноплавні або агентські компанії, що займається обслуговування суден в Криму, супроводом вантажів в морські порти півострова, доставкою палива на анексовані територію і так далі. Компаніям можуть заборонити будь-яку діяльність на території України.
ВАТ Авіаційний комплекс ім Ільюшина (ВАТ Іл) - велике підприємство з розробки авіаційної техніки різного призначення. Компанія розробила понад 100 типів літальних апаратів. Їй загрожує блокування активів - тимчасове обмеження користуватися і розпоряджатися належним майном, обмеження торгових операцій на території України, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів і перевезень по території України, призупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань, анулювання або призупинення ліцензій та інших дозволів. ***
Постачання Криму і ОРДЛО
У переліку юросіб більше сотні компаній, які займаються постачанням окупованих територій Луганської та Донецької областей або вивозять продукцію звідти в Росію. ЛІГА.net вибрала найпомітніші з них.
Державне підприємство Зовнішньоекономічне об'єднання Промсирьеімпорт - компанія, яка з 2016 року монополізувала постачання всіх видів палива на окуповані території Донецької та Луганської областей. Належить Міністерству енергетики РФ.
За перше півріччя 2016 року російська госомпанія поставила невизнаних республік нафтопродуктів на 4 млрд рублів (близько $ 61,5 млн). Паливо з Росії ввозиться без сплати експортних мит на адресу компаній, підконтрольних керівництву ОРДЛО.
ТОВ Русснефтедобича - компанія займалася продажем вивезеного з окупованих територій антрациту в Україні. Засновниками компанії є Семен Кацман і Олександр Зибін.
30 вересня минулого року Руссенфтедобича підписала з державної Укрінтеренерго контракт на постачання 200 000 тон вугілля з Росії. згідно розслідування Української правди, одним з основних кураторів поставок вугілля з Росії та / або ДНР-ЛНР виступав Віктор Медведчук.
ТОВ Іжтранс - компанія, зареєстрована в Ростові, з 2015 року займається нелегальним вивезенням до Росії з ОРДЛО запчастин для автомобільного та залізничного транспорту. Згідно з даними ФТС, основний обсяг продукції компанія набуває у Луганського ПрАТ ЛугЦентроКуз ім. С.С. Монятовского.
Це підприємство спеціалізується на виготовленні кованих і штампованих деталей і орієнтоване на виробництво заготовок деталей, запчастин і готових виробів для різних видів транспорту, а також підйомно-транспортного і загального машинобудування.
ТОВ Гууд дрілл - маловідома київська компанія, що стала з 2016 року великих постачальником хімічної продукції на окуповані території Донецької та Луганської областей, випливає з даних Федеральної митної служби, які є в розташуванні ЛІГА.net .
Зокрема, компанія в обхід української митниці завозить полімери. Крім того, ця структура займається незаконним вивезенням з ОРДЛО металобрухту, бурових газових установок, а також іншого бурового обладнання для видобутку газу. підтвердження цьому можна знайти у відкритому доступі.
ТОВ Донпоставка - великий постачальник продукції в ОРДЛО. Компанія зареєстрована в Таганрозі і займається в основному продажем харчової продукції на окуповані території. Крім того, компанія імпортує цукор з України.
ТОВ ПРОМ-ГШО-СЕРВІС - російська компанія, через яку вивозиться продукція Первомайського електромеханічного завод ім. К.Маркса (знаходиться на окупованій території Луганської області). Зареєстрована в Краснодарі. Компанія також займається імпортом з України запчастин і комплектуючих для сільгосптехніки
ТОВ ПРОМ-ДЕЛІВЕРІ - заснована в березні 2015 року, і займається вивезенням вугілля з Донбасу. Працівники компанії працюють , В тому числі в Донецьку. 98% ПРОМ-ДЕЛІВЕРІ належить самій компанії. ПРОМ-ДЕЛІВЕРІ купує вугілля тільки в однієї структури - ТД Вугілля Донбасу, підконтрольної керівництву так званої ДНР.
ТОВ Донсевуголь - компанія займається поставками в Крим вугілля та інших видів твердого палива, а також металу і хімічної продукції. Компанія зареєстрована в січні 2015 року на жителя Сімферополя Миколи Ромашова.
ТОВ Біном Д - компанія зареєстрована в Таганрозі і займається експортом в західні країни вугілля, нелегально вивезеного з ОРДЛО. У 2015 році компанія експортувала: 68 000 тонн антрациту. Її власник - великий російський підприємець Олександр Денисов. Свого часу він був співвласником Таганрозького порту і великого агрохолдингу Коровай Плюс. Біном Д оформляла угоди з експорту українського вугілля через австрійську Lakadie Holding GMBH і британську Systemex LLP.
ТОВ Моноліт Імпекс - займається торгівлею зерновою продукцією з ОРДЛО, в тому числі експортом в країни Європи. Також завозить в Донбас хімічні добрива та інші товари.
ТОВ Углеснаб - ще одна компанія, яка займає вивезенням вугілля з окупованих територій. Надалі це вугілля повертається в Україну. За даним ФТС, один з покупців матеріалу з антрациту у ТОВ Углеснаб - завод Дніпросталь Віктора Пінчука.
ТОВ АКТИВ + - київська компанія, активно займається вивезенням вугілля з ОРДЛО. У 2015 році компанія незаконно імпортувала 10 000 тонн антрациту.
ТОВ Кедр - нафтотрейдер, що спеціалізується на поставках палива для потреб анексованого Криму. після відходу з півострова ТОВ ТД Нафтогаз Сергія Курченко Кедр став одним з найбільших постачальників палива в Крим.
ТОВ ДАЙМЕКС СІ ТРАНС - російська компанія, яка займається вивезенням вугілля з ОРДЛО і його експортом в інші країни. Вугілля купується у вищезгаданій Ростек-Л. Експортні поставки оформляються через VELORIO MARKETING INC .
ТОВ СК-Транс - краснодарська компанія, поставляла нафтопродукти для структур, підконтрольних керівництву ЛНР зокрема для ГУП Луганський Автодор. Також постачає сепаратистські республіки мазутом і бітумом виробництва Саратовського НПЗ (входить в Роснефть). Євген Головатюк ЛIГАБiзнесIнформ
Інформаційне агентство www.liga.net печатка